Black-List-Management und Sanktionslistenprüfung intelligent vereint
Mit den Verordnungen 2580/2001 und 881/2001 folgt die Europäische Union einer Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Terrorismusbekämpfung. Die EU-Verordnungen verpflichten Unternehmen, sämtliche Geschäftsbeziehungen zu terroristischen Organisationen und Einzelpersonen zu unterlassen und geeignete organisatorische Maßnahmen zu treffen, um die Verordnungen nachvollziehbar umzusetzen. Das erfordert beispielsweise den Abgleich der Geschäftspartner-Datenbanken mit anerkannten Sanktionslisten.
Gleichzeitig steigt in den Unternehmen das Interesse, sich durch ein aktives Black-List-Management wirksam vor betrügerischen Kunden zu schützen, um Imageverlust und Zahlungsausfällen vorzubeugen.
So unterschiedlich die Anforderungen dieser Szenarien sind – in beiden Fällen geht Prävention vor Reaktion, um Schaden zu vermeiden. Deshalb vereint das CCF - Caution & Compliance Framework Sanktionslistenprüfung und Betrugsabwehr in einer einzigen, intelligenten Lösung: Ein schlanker, zentraler Online-Prüfprozess und die für die "unscharfe" Suche optimierten Suchalgorithmen sorgen für die nötige Performance, um selbst große Datenmengen rasch zu verarbeiten.
Und unabhängig davon, ob Sie eigene Datenbestände gegen selbst erstellte Black-Lists prüfen oder gegen offizielle Sanktions- und Boykottlisten scannen - CCF ermöglicht die zielgenaue Aussteuerung von Verdachtsfällen und liefert stets die richtigen Treffer.
CCF lässt sich nahtlos in Ihr SAP-System integrieren, bietet einfache, intuitiv zu bedienende Benutzeroberflächen und lässt sich flexibel in die verschiedensten Bearbeitungsprozesse einfügen. Der Gesamtprozess sowie die Nachbearbeitungsoptionen sind übersichtlich strukturiert und vollständig revisionssicher.
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